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100多名中国人陷入美国投资移民骗局 律师支招如何防欺诈

黄甲布特网 - 来源: 互联网  2019-09-06 18:24:43

另外,此案中还有两点违反了美国法律:第一,该公司将投资款中的30万美元或50万美元返还给投资人,因此收取的5000万美元中已经有1000万美元被返还,这样的做法直接违反美国移民法,因为美国规定EB-5投资款必须投资满5年才能撤资;第二,在收到50万美元返款的投资人中有中国正在通缉的要犯,包括前湖北省武汉市发改委主任徐进和前中国人保湖北分公司副处长刘芳,这些人是不符合美国移民条件的。

华强还提醒称,按照目前EB-5的审理进度,从递交文件到拿到永久绿卡,顺利的情况下也需要4年左右。4年的时间不算短,从移民政策到项目运营本身,都存在风险,申请人对此要有心理准备,对那些声称能够快速拿到绿卡的宣传也要引起警惕。

另外,华强说,申请者遇到诈骗后,也要懂得利用法律途径维权,可以选择集体诉讼的方式起诉区域中心,想办法追回投资款,并且规划下一步移民之路。

4、中标、成交社会资本名称:本公司为牵头方组成的联合体(联合体成员:中国中铁股份有限公司、中铁南方(东莞)投资有限公司、中铁一局集团有限公司、中铁二局集团有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁广州工程局集团有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、中国铁建股份有限公司、中铁建(东莞)建设投资有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁十五局集团有限公司、中铁十九局集团有限公司、广东省建筑工程集团有限公司、广东省水利水电第三工程局有限公司、广东华隧建设集团股份有限公司、粤水电轨道交通建设有限公司、广东省源天工程有限公司)

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本报讯 柴永祥报道:“杜干事,感谢您的协调帮助,我家的涉法问题已经解决了……”不久前,接到战士小李的报喜电话,火箭军某团政治工作处干事杜宏图心中感慨万千:蹲连住班必须主动“蹲下去”调查研究、“靠上去”指导帮带,才能赢得官兵们的尊重和支持。

2018年6月,铂涛集团创始人、首席品牌建构师、CEO郑南雁正式出任魔方生活服务集团董事长,而企查查资料显示,魔方生活服务集团正是魔方(中国)投资的大股东,持股比例为70.94%。

洛杉矶移民律师华强接受记者采访时表示,投资移民市场鱼龙混杂,尤其是区域中心的项目存在很多欺骗现象。“比如《侨报》报道的这个案例,涉案的项目根本没有动工,只是拿了投资人的钱,过段时间又返还部分给投资人,这不是投资,这是借贷。”

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保护区管理局最新观测数据显示,目前区内黑叶猴已达70多群、550余只,2019年新添7只黑叶猴宝宝。驻站护林员在给黑叶猴喂食。

3小时内降雨量将达100毫米以上,或者已达100毫米以上且降雨可能持续。

陈莹莹名下有3处房产和2处地产,其中一处位于亚凯迪亚(Arcadia)的房产市值约320万美元,这其中的120万就来自她收取的投资款。此外,她还用投资款购买了一辆2015年的保时捷SUV。

华强介绍称,美国的EB-5投资移民名额每年有1万个,其中来自中国的申请人占了85%以上。EB-5投资移民分直接投资和通过区域中心投资两种。直接投资需要申请人自己去寻找可投资项目,并且实际参与项目运营,这对于英语不好、在美国没有经商经验的申请人是个挑战。而后者不要求申请人参与日常管理,也不需要居住在地区中心或附近,投资者仅需投钱即可,因此受到中国申请者的青睐。85%以上的中国申请人都选择通过区域中心来投资。

选择靠谱的区域中心很重要。

促进会的队伍建起来了。但李树春没有急着开展工作堆成绩,他在想如何克服第二个难事,让会员真正地了解部队、走进官兵,把拥军观念固化于心并传播给更多的热心人。

华强表示,可以聘请第三方去调查当地的区域中心是否靠谱。另外,对于区域中心选择投资的项目进行一番考察和调研也非常重要。因为一旦项目烂尾,申请人的投资款也就跟着打水漂了。“中介总是利用免费咨询、免费评估作为幌子,其实‘免费’本身就是一个陷阱。找到当地的专业人士,比如侦探、律师或者会计师去帮忙实地考察一下很有必要,花一两万美元出具一份第三方的风险报告评估。舍小利,保大钱。”

为确保投资安全,有必要花钱请专业人士做第三方风险报告评估。

“加州投资移民基金”因涉嫌移民欺诈被查。

据悉,区域中心都是经过美国移民局批准成立的,相当于合法成立的公司。但是移民局的审批对区域中心管理人的专业技能、资金实力或资历没有任何严格要求,因此区域中心管理人的投资管理能力存在较大疑问。这也是导致很多EB-5投资款有去无回的原因。

那么,应该如何选择靠谱的区域中心呢?

律师建议(二):请第三方做专业的前期调研

联邦机关的搜查令称,“加州投资移民基金”以EB-5投资移民的名义向超过100人收取超过5000万美元现金,然后以投资办绿卡为名目进行诈骗。

报道称,此案3名嫌疑人之一的陈莹莹收取的5000万美元投资款并没有真正用作投资用途。尽管她购买3块土地并计划对其开发,但实际上在这些土地上并没有动工的迹象,反而是用这些钱中饱私囊。

近日,有网友爆料,由于春节将至,上海迪士尼在城堡前弄了一个“金鸡闹春”的景观供游人互动拍照,可偏偏有人把唐老鸭手上的糖果弄下拿走了。

公告特别列出一些可疑项目的特征,希望投资者遇到下列投资项目时保持警惕。一是保证投资回报、投资无风险或过于稳定的高回报项目,因为通过EB-5进行的投资项目肯定有投资回报风险。另外,未经注册立项的投资项目、未经许可的销售商以及由相同个人经营的多层级公司,都应该引起投资者警觉。

针对银行等金融机构借款,公司表示,经过银监会协调,4月4日组织18家金融同业机构成立沃特玛债权金融同业委员会,又称沃特玛松散式银团(简称“银团”),与银团各债权单位力争达成同意维持目前的融资现状,不单独采取法律手段,给予沃特玛时间引进战略投资者,保护所有金融同业债权人的共同利益,并采取监印、监管账户、增信等措施,以保障全部债权人利益,力争现有银行56亿贷款延期一年,保证利息按期支付,截至目前尚签署任何书面协议。

搜救人员迅速救出机上4人,送往医院抢救。据初步核实,迫降的小型飞机上四名伤员中,一名女性伤员因伤势严重经抢救无效死亡;另三名男性伤员还在全力救治中。

2015年1月5日,该案立案执行,北京二中院就启动了评估工作,但因对该股权的执行标的、执行范围等存在争议,评估工作一直未能有效推进,直至2018年9月底相关争议得以解决。评估公司于2018年11月8日做出评估报告,评估价格为16亿1064万余元。

美EB-5投资移民再添100多名受害者

(外代一线)(5)驯马比赛

新华社记者鲁鹏摄

据报道,11日,韩国全国出租车工会召开紧急对策委员会会议,工会委员长姜信杓在会上表示,将于20日在首尔汝矣岛国会前举行十万人集会,向民众表达出租车司机的诉求。

律师建议(一):选择靠谱的区域中心

河南南阳一男子醉酒落水 消防员紧急营救

新浪港股讯 11月9日消息,截至沪深股市午间收盘,资金流如下:

“问题是很难保证区域中心将钱真正投到项目上去,所以存在一定的风险。比如《侨报》提到的案例,投资款被用来中饱私囊。EB-5投资移民是否成功,跟选择的区域中心有很大关系。有些信誉良好的区域中心的成功率可以在90%以上,有的却是个空壳公司。”华强还强调,拉一名美国当地的政府官员来为项目备案或者讲话,声称项目具有政府背景,是很多中介惯用的伎俩,但是所有的区域中心都是私营的,声称有政府背景的都是扯虎皮拉大旗,都是骗子。比如,2013年案发的著名的“美国芝加哥会议中心项目”诈骗案在国内宣传时就一直声称有政府背景、获得了当地政府的直接注资等。

报道中提到的“加州投资移民基金”就是一个区域中心。区域中心扮演的角色相当于一个私募基金管理人,负责帮申请人寻找合适的项目并进行投资。

国际在线报道(记者何雨阳):据美国《侨报》近日报道,当地时间4月5日,因涉嫌以投资移民为名目进行诈骗,洛杉矶一家华人移民事务所被查封。美国联邦机关的搜查令称,该公司以EB-5投资移民的名义向超过100人收取超过5000万美元现金,连中国“红通”外逃贪官的投资款都收。国际在线记者查阅发现,依托美国EB-5投资移民项目的骗局屡见报端。记者就此采访了洛杉矶当地的资深移民律师,为EB-5投资移民申请给一些建议。

美国证券交易委员会也在其官方网站上发布中文和英文公告,警告投资人参与移民投资项目一定要仔细甄别。公告建议对投资项目寻求独立验证,确认投资声明的真实性。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

田小姐说,在郫县政务中心,很多人都遇到了和她一样的问题。“有一位看起来80多岁的老爷爷,他说老伴已经去世多年,没有再婚,想办房产过户。同样被要求去办单身证明……”

至此,全案共缴获毒品可卡因1331公斤。此案缴获的可卡因数量已为全国数量最多,但此案并未就此完结。

中国台湾网6月1日讯 据台湾“中时电子报”报道,日前高雄市区有店家悬挂“民进党不好、经济不会好”布条,没想到,表达对民进党执政的不满。由于岛内不少农产品价格下跌,高雄大树区农民孙国宪,近日在自家门口旁挂起了“民进党不倒,农民不会好”布条,他直言,民进党很会拼政治,但拼经济却完全不行。

据美国《侨报》近日报道,当地时间5日,美国联邦调查局(FBI)和国土安全调查局(HSI)探员突击搜查了位于洛杉矶的一家华人移民事务所——“加州投资移民基金”(CalifornianInvestmentImmigrationFund)的办公室,同时对3名嫌疑人的两处住宅发出搜查令。

 


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