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成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东!

2019-12-02 08:07:56   作者:匿名   点击:680

公司及董事会全体成员应保证公告的真实性、准确性和完整性,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、股东大会基本情况

经2019年9月29日召开的成都三台控股集团有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过,本公司计划于2019年10月25日召开第三次临时股东大会。

(一)会议:2019年第三次股东特别大会

(2)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法性和合规性:公司第五届董事会第二十二次会议决定召开股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议时间

(1)现场会议时间:2019年10月25日(星期五)下午14:50

(2)在线投票时间:

(一)深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上投票的具体时间为:2019年10月25日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2019年10月24日下午15:00至2019年10月25日下午15:00之间的任何时间。

(五)会议召开方式:采用现场投票和网上投票相结合的方式

(1)现场表决:股东亲自出席现场会议或通过委托书委托他人出席现场会议(见附件2)。

(2)网上投票:公司将通过深交所交易系统和网上投票系统为全体股东提供网上投票平台。股东可以在上述在线投票时间通过上述系统行使投票权。

对于同一份额,只能选择一种现场投票或在线投票的投票方式。网上投票包括两种投票方式:证券交易系统和互联网系统。同一共享只能选择一种方法。对同一表决权重复表决的,以第一次表决结果为准。

(6)备案日期:2019年10月17日

(7)会议与会者

1.在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的本公司全体普通股东有权于2019年10月17日下午15:00前出席股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘用的证人律师及其他相关人员。

(8)会议地点:公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高新技术产业园区舒曦路42号c1栋)。

二.有待会议审议的问题

1.关于补选第五届董事会非独立董事的议案

1.01选举冯志斌先生为第五届董事会非独立董事

1.02选举王立伟先生为第五届董事会非独立董事

以上建议已由公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,独立董事已表达了一致同意的独立意见。关于上述提案的详细内容,请参见本公司于2019年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

上述补选非独立董事的建议,需要累积投票制度。这次将选举2名非独立董事。股东拥有的投票权数是他们持有的投票权数乘以候选人的人数。股东可以将其投票数乘以候选人人数限制在候选人之间的任何分配。

本次股东大会将分别统计中小投资者的票数,请广大中小投资者积极参与。

中小投资者是指下列股东以外的股东:

1.上市公司董事、监事和高级管理人员;

2.个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东。

Iii .提案编码

四、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和权属证书办理登记手续;

2.受托代理人应当凭身份证、委托书(原件)、客户身份证、客户证券账户卡和股权证书办理登记手续;

3.公司股东应当持单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明原件、法定代表人签署的授权委托书原件和参会人员身份证办理登记手续。

4.各地股东可通过信函或传真方式登记上述相关证明(必须在2019年10月23日下午18:00前送达或传真至公司,并通过电话确认)。传真登记的股东应在会前提交原件,不接受电话登记。

5.现场参与报名时间:2019年10月23日上午9: 00-12: 00和下午13:30-18:00;

6.现场参与报名地点:四川省成都市金牛区舒曦路42号公司总部证券部。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网上投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

其他事项

1.会议暂定为半天。

2.联系信息

联系地址:四川省成都市金牛区舒曦路42号610091

联系人:宋晓霞·钱虎电子邮件:santai@isantai.com

电话:028-62825222传真:028-62825188

3.出席会议的股东应自行承担食宿和交通费用。

七.供参考的文件

1.第五届董事会第二十二次会议决议。

我特此通知你。

成都三台控股集团有限公司

董事会

2001年9月29日

附件一:

参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会为股东提供了一个网络形式的投票平台。股东可以通过深交所交易系统或网上投票系统参与网上投票。在线投票程序如下:

(一)通过网络系统投票的程序

1.股东投票代码:362312,简称“三泰投票”。

2.累积投票提案填写投票意见:填写候选人的投票数。上市公司股东应当在每个提案组的投票人数限制内投票。如果股东投出的票数超过其拥有的票数,或者如果在差额选举中投出的票数超过将投出的票数,则股东为该提案组投出的票数应被视为无效。如果你不同意一个候选人,你可以投0票给那个候选人。

累积投票制下投票给候选人的选举名单

股东在本次股东大会提案组下所持表决权的例子如下:

非独立董事的选举:

有表决权股份总数=股东代表的有表决权股份总数×2

股东可在2名非独立董事候选人之间或上述候选人之间任意平均分配投票,但总数不得超过其所持股份数与2的乘积。

(二)深圳证券交易所交易系统的投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

(三)深圳证券交易所网上投票系统的投票程序

1.互联网投票系统将于2019年10月24日下午3点(现场股东大会的前一天)开始投票,并于2019年10月25日下午3点(现场股东大会结束的那天)结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件二

成都三台控股集团有限公司

2019年第三次特别股东大会授权书

本人特此委托_ _ _ _ _ _ _ _ _先生/女士代表本人(公司)出席成都三台控股集团有限公司2019年第三次临时股东大会,并代表本人行使表决权。如果没有明确的投票指示,受托人有权根据自己的意见投票。

委托人(签名或盖章):

客户身份证号码。/商业许可证号码。以下内容:

客户股东账户:

客户持有的股份数量:

客户持股的性质:

委托期限:自签署之日起至本次股东大会结束。

受托人(签名):

受托人身份号码:

正在审议的事项的表决说明:

填写表格说明:投票前请在客户和受托人签名栏签名;投票时,请在相应的投票框中填写候选人的票数。

委托日期:月、年

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